นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดทำ“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวด โดยยึดหลักสร้างคุณค่าให้บริษัทเพื่อความยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งนำไปสู่ Governance Outcome ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาในกรอบภายใต้ กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ทบทวนและพิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- ความสามารถในการแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดข้างต้น และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) รวมถึงดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามและดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดข้างต้น และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร อย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) รวมถึงดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
- วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่ออุปโภคบริโภค ภายใต้แนวความคิดเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง
- พันธกิจ : บริษัทฯ มีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
- ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคน มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง
- ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และมีการกำกับหนี้สินด้วยหลักธรรมาภิบาล
- ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูล
- ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
- ยึดมั่นการตอบแทนชุมชนในเขตที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยสร้างคุณค่าที่เกื้อกูลและยั่งยืน
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectives)
คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและจำเป็นที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย และเป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรอง และพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และกำหนดให้มีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการได้ประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบอย่างน้อยละปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดของปี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลา และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการล่วงหน้า
คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและจำเป็นที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย และเป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรอง และพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และกำหนดให้มีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการได้ประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบอย่างน้อยละปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดของปี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลา และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการล่วงหน้า
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทฯ
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัท ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลในด้านการบริหาร ติดตามและทบทวนความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องจัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสอบทาน และติดตามให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยจะกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลในด้านการบริหาร ติดตามและทบทวนความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องจัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสอบทาน และติดตามให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยจะกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial integrity)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงินและงบประมาณ และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย
คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตาม รายงานความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้ หากมีกรณีที่บริษัทประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาที่มีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยให้มีการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลภายในหรือข่าวสารที่มีสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ถือเป็นข้อมูลลับที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวเป็นความลับ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงินและงบประมาณ และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย
คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตาม รายงานความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้ หากมีกรณีที่บริษัทประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาที่มีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยให้มีการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลภายในหรือข่าวสารที่มีสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ถือเป็นข้อมูลลับที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวเป็นความลับ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ( (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่อาจจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการนับคะแนนเสียงการลงมติ และการแสดงผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และให้มีการบันทึกและเปิดเผยรายงานการประชุมบน Website ของบริษัทฯ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเปิดให้มีการซักถาม พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่อาจจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการนับคะแนนเสียงการลงมติ และการแสดงผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และให้มีการบันทึกและเปิดเผยรายงานการประชุมบน Website ของบริษัทฯ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะเปิดให้มีการซักถาม พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
| รายการ | ขนาดไฟล์ | ชนิดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 6.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 3.34 MB |
|
